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　　證券代碼：002765 證券簡稱：編號：2019-069

　　重慶藍黛動力傳念頭械股份有限公司2019年第二次姑且大會決策通告

　　本公司及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉。

　　1、本次無反對議案的環(huán)境；本次股東大會無新增提案的環(huán)境。

　　2、本次股東大會無涉及改觀前次股東大會已通過決策的環(huán)境。

　　一、集會會議召開和出席環(huán)境

　　(一)集會會議召開環(huán)境

　　重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第二次姑且股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)于2019年09月17日14:55召開，集會會議召開詳細環(huán)境如下：

　　1、集會會議召開時間：

　　(1)現(xiàn)場集會會議召開時間：2019年09月17日(禮拜二)14:55

　　(2)網絡投票時間：2019年09月16日-2019年09月17日

　　個中，通過深圳證券生意業(yè)務所生意業(yè)務系統(tǒng)舉辦網絡投票的詳細時間為：2019年09月17日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券生意業(yè)務所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的詳細時間為：2019年09月16日15:00至2019年09月17日15:00期間的任意時間。

　　2、集會會議召開方法：現(xiàn)場投票與網絡投票表決相團結的方法

　　3、現(xiàn)場集會會議召開所在：重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓105集會會議室

　　4、集會會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場集會會議主持人：公司董事長朱堂福先生

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決措施切合有關法令、禮貌、部分規(guī)章、類型性文件和《公司章程》的劃定。

　　(二)集會會議出席環(huán)境

　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權委托署理人共15名，代表公司股份數(shù)量為258,709,400股，占公司股本總數(shù)的53.7319%。個中出席現(xiàn)場集會會議的股東及股東授權委托署理人共13名，代表公司股份258,661,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的53.7220%；通過網絡投票出席集會會議的股東計2名，代表公司股份47,600股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0099%。本次股東大會現(xiàn)場出席及介入網絡表決的中小投資者(中小投資者是指除單獨可能合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級打點人員以外的其他股東)共5名，代表公司股份135,600股，調味蝦生產線，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0282%。

　　2、公司7名董事、全體監(jiān)事及高級打點人員列席了本次股東大會；中豪狀師事務所常燁狀師、楊才靜狀師出席了本次股東大會并舉辦了見證，小龍蝦油炸機，出具了法令意見書。

　　二、集會會議議案審議表決環(huán)境

　　本次股東大集會會議案回收現(xiàn)場記名投票和網絡投票相團結的方法舉辦了表決，與會股東及股東授權委托署理人審議通過了決策如下：

　　1。 審議通過了《關于子公司向公司持股5%以上股東送還借款暨關聯(lián)生意業(yè)務的議案》

　　表決功效：同意258,680,200股，占出席集會會議有表決權股份數(shù)的99.9887%；阻擋29,200股，占出席集會會議有表決權股份數(shù)的0.0113%；棄權0股，占出席集會會議有表決權股份數(shù)的0.0000%。該議案審議通過。

　　個中，中小投資者的表決環(huán)境為：同意106,400股，占出席集會會議中小投資者持有表決權股份數(shù)的78.4661%；阻擋29,200股，占出席集會會議中小投資者持有表決權股份數(shù)的21.5339%；棄權0股，占出席集會會議中小投資者持有表決權股份數(shù)的0.0000%。

　　三、狀師出具的法令意見

　　本次股東大會經中豪狀師事務所常燁狀師、楊才靜狀師現(xiàn)場見證，并出具了《法令意見書》，認為公司本次股東大會召集和召開的措施、召集人的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權代表)的資格和本次股東大會的表決措施均切合有關法令、行政禮貌、類型性文件和《公司章程》的有關劃定，本次股東大會的表決功效正當有效。

　　四、備查文件

　　1、《公司2019年第二次姑且股東大會決策》；

　　2、中豪狀師事務所出具的《法令意見書》。

　　特此通告。

　　重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司

　　董事會

　　2019年09月17日