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　　證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛傳動通告編號：2019-068

　　重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司關于向子公司提供財政扶助的通告

　　本公司及董事會全體成員擔保信息披露內(nèi)容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。

　　重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年09月17日召開第三屆董事會第二十五次集會會議，審議通過了《關于公司向子公司提供財政扶助的議案》，現(xiàn)將有關事項通告如下：

　　一、財政扶助事項概述

　　公司子公司深圳市臺冠科技有限公司(以下簡稱“臺冠科技”)主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產(chǎn)物的研發(fā)、出產(chǎn)和銷售，連年來跟著其觸控產(chǎn)物業(yè)務局限不絕擴大，其資金需求增加。為敦促公司觸控顯示業(yè)務快速成長，確保公司子公司業(yè)務的正常運營，公司從實際出發(fā)，同意在不影響公司自身正常出產(chǎn)策劃的環(huán)境下，為子公司臺冠科技提供財政扶助，詳細如下：

　　1、扶助資金額度：公司向臺冠科技提供不高出人民幣10,000萬元(含，下同)額度的財政扶助資金，額度內(nèi)金額可以輪回利用，未還款金額累計不得高出10,000萬元。

　　2、資金來歷：公司自有資金。

　　3、資金利用用度：公司向臺冠科技提供的財政扶助自每筆資金實際投入之日起按同期銀行貸款利率收取資金占用費，由臺冠科技按月計提包袱并付出。

　　4、資金利用期限：自董事會集會會議審議通過之日起不高出36個月。公司按照臺冠科技實際資金需要，可分次提供財政扶助。

　　5、資金用途：增補臺冠科技短期活動資金及牢靠資產(chǎn)投資。

　　6、公司董事會提請授權公司策劃打點層治理與本次財政扶助事項相關的協(xié)議簽署、上述額度內(nèi)金錢付出以及簽署未盡事項的增補協(xié)議等相關事項。

　　上述事項業(yè)經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次集會會議審議通過，按照深圳證券生意業(yè)務所《股票上市法則》和《公司章程》等有關劃定，本議案無需提交公司股東大會審議。本次提供財政扶助事項不組成關聯(lián)生意業(yè)務。

　　二、財政扶助工具根基環(huán)境

　　1、公司名稱：深圳市臺冠科技有限公司

　　2、創(chuàng)立日期：2012年06月01日

　　3、法定代表人：潘尚鋒

　　4、注冊成本：9,273.6842萬元

　　5、住所：深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華榮路德泰科技家產(chǎn)園3#廠房第4層

　　6、策劃范疇：電子產(chǎn)物的銷售；海內(nèi)商業(yè)；貨品及技能收支口；(法令、行政禮貌、國務院抉擇劃定在掛號前須核準的項目除外)觸摸屏的研發(fā)、出產(chǎn)及銷售。。

　　7、股權布局：公司持有其99.6765%股權；徐阿玉持有其0.3235%股權。

　　8、財政環(huán)境：停止2019年06月30日，臺冠科技資產(chǎn)總額為56,807.19萬元，欠債總額為28,942.89萬元，所有者權益為27,864.31萬元；2019年1-6月營業(yè)收入為34,228.67萬元，凈利潤為2,307.50萬元(以上財政數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　9、其他股東的義務：按照《深圳證券生意業(yè)務所股票上市法則》對關聯(lián)方的劃定，接管財政扶助工具的控股子公司其他股東與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際節(jié)制人之間不存在關聯(lián)干系。臺冠科技其他股東未對其提供財政扶助。

　　三、財政扶助風險防控法子

　　公司為子公司臺冠科技提供財政扶助是在不影響自身正常策劃的環(huán)境下舉辦的，是基于確保對子公司業(yè)務成長的需要。被扶助工具為公司控股子公司，公司可以或許對其實施有效的業(yè)務、財政、資金打點等風險節(jié)制，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，確保公司資金安詳。

　　四、相關意見

　　1、董事會心見

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　　公司本次為子公司提供財政扶助，有利于進一步加強臺冠科技的資金實力和運營本領，確保子公司的康健成長，進一步敦促公司觸控顯示業(yè)務的快速康健成長，同時提高了公司的整體資金利用效率。且該項財政扶助的風險較小且可控，不會影響公司自身的正常策劃。上述財政扶助資金利率參考同期銀行貸款利率，公道公允，不會損害公司及公司股東的好處，因此同意本次公司向子公司臺冠科技提供財政扶助事項。

　　2、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，認為：公司向子公司臺冠科技提供財政扶助事項，旨在滿意臺冠科技快速成長的資金需求，有利于進一步拓展公司觸控顯示業(yè)務，晉升臺冠科技出產(chǎn)策劃本領，有利于提高公司總體資金的利用效率。

　　我們就本次財政扶助事項的須要性、價值的公允性、決定措施的正當合規(guī)性以及存在的風險性舉辦了當真地研究和論證，本次提供財政扶助的風險在可控范疇之內(nèi)，決定措施正當、有效，小龍蝦油炸機，不會損害公司及公司股東的好處。因此，我們同意本次公司為控股子公司提供財政扶助的事項。

　　五、其他

　　停止本通告日，公司對外提供財政扶助余額為4,808.81萬元，均為公司向子公司提供的財政扶助。不存在過時未收回財政扶助金額的景象。

　　特此通告。

　　重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司

　　董事會

　　2019年09月17日