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原標(biāo)題:隆基機(jī)器:第四屆董事會(huì)第十八次集會(huì)會(huì)議決策通告

證券代碼：002363 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆基機(jī)器 通告編號(hào)：2019-040



山東隆基機(jī)器股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次集會(huì)會(huì)議決策通告



本公司及董事會(huì)全體成員擔(dān)保通告內(nèi)容真實(shí)、精確、完整，不存
在虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。




山東隆基機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)
議于2019年9月9日上午在公司四樓集會(huì)會(huì)議室召開(kāi)。本次集會(huì)會(huì)議已于2019年9月5日以電
話和傳真的方法發(fā)出集會(huì)會(huì)議通知。集會(huì)會(huì)議采納現(xiàn)場(chǎng)表決的方法召開(kāi)。集會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7
人，實(shí)到董事 7 人，集會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)張海燕密斯召集并主持，集會(huì)會(huì)議的召開(kāi)切合《中
華人民共和國(guó)公司法》等法令禮貌和《山東隆基機(jī)器股份有限公司章程》的劃定，
集會(huì)會(huì)議正當(dāng)有效。


本次集會(huì)會(huì)議以投票表決方法審議通過(guò)了如下決策：



一、審議通過(guò)了《關(guān)于確定召募資金專(zhuān)戶及簽訂召募資金三方禁錮協(xié)議的議
案》。



為類(lèi)型公司召募資金的打點(diǎn)和利用，掩護(hù)投資者的好處，按照《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司類(lèi)型運(yùn)作指引（2015 年修訂）》及有關(guān)法令禮貌的規(guī)
定，公司抉擇在中信銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”)、
交通銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交通銀行”)配置召募資金專(zhuān)
項(xiàng)賬戶。


公司因前期利用部門(mén)閑置召募資金購(gòu)置短期理工業(yè)品，另有部門(mén)募資資金購(gòu)
買(mǎi)理工業(yè)品未到期，當(dāng)前無(wú)法將足額召募資金轉(zhuǎn)入“汽車(chē)輕量化底盤(pán)數(shù)字化車(chē)間
改革”項(xiàng)目標(biāo)召募資金專(zhuān)戶。



公司本著股東好處最大化原則，在確保不影響募投項(xiàng)目希望的環(huán)境下，公司
抉擇先將部門(mén)召募資金轉(zhuǎn)入在中信銀行開(kāi)立的召募資金專(zhuān)戶，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，并與中信銀行、宏
信證券有限責(zé)任公司簽訂《召募資金三方禁錮協(xié)議》，開(kāi)始實(shí)施“汽車(chē)輕量化底
盤(pán)數(shù)字化車(chē)間改革”項(xiàng)目。


待召募資金購(gòu)置的短期理工業(yè)品到期，再將“汽車(chē)輕量化底盤(pán)數(shù)字化車(chē)間改
造”項(xiàng)目所需的剩余召募資金轉(zhuǎn)入在交通銀行開(kāi)立的召募資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，口味小龍蝦生產(chǎn)線，并與交
通銀行簽訂《召募資金三方禁錮協(xié)議》。


《山東隆基機(jī)器股份有限公司關(guān)于簽訂召募資金三方禁錮協(xié)議的通告》登載
于2019年9月10日公司指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。


表決功效：7票贊成，0票阻擋，0票棄權(quán)。






特此通告





山東隆基機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2019年9月10日



















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