原標(biāo)題:奇精機器:2019年第三次姑且股東大會的法令意見書

北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所
關(guān)于奇精機器股份有限公司
2019年第三次姑且股東大會的
法令意見書
二〇一九年九月
深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超中心A棟8-10層 郵政編碼:518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
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北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所
關(guān)于奇精機器股份有限公司
2019年第三次姑且股東大會的
法令意見書
致:奇精機器股份有限公司(貴公司)
按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共
和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監(jiān)視打點委員會《上市公司
股東大會法則》(以下簡稱“《股東大會法則》”)和《奇精機器股份有限公司
章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)劃定,北京市中倫(深圳)狀師事
務(wù)所(以下簡稱“本所”)接管貴公司的委托,指派程興狀師和崔宏川狀師(以
下簡稱“本所狀師”)出席貴公司2019年第三次姑且股東大會(以下簡稱“本
次股東大會”),對本次股東大會召集與召開的措施、召集人的資格、出席集會會議
人員的資格、表決措施和表決功效等重要事項的正當(dāng)性舉辦現(xiàn)場見證,并依法出
具法令意見書。
為出具法令意見書,本所狀師見證本次股東大會并審查了貴公司提供的以下
文件,包羅(但不限于):
(一) 公司第二屆董事會第三十七次集會會議決策;
(二) 公司第二屆監(jiān)事會第二十七次集會會議決策;
(三) 2019年9月3日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()
的《奇精機器第二屆董事會第三十七次集會會議決策通告》、《奇精機器第二屆監(jiān)事會
第二十七次集會會議決策通告》、《奇精機器獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三十七次會
議相關(guān)事項的獨立意見》、《奇精機器關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會的通
知》;
(四) 2019年9月10日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
()的《奇精機器2019年第三次姑且股東大會集會會議資料》;
(五) 本次股東大會股東到會掛號記錄和憑證;
(六) 本次股東大會集會會議文件。
本所狀師獲得公司的如下?lián)#汗疽呀?jīng)提供和披露了本所狀師認(rèn)為為出具
本法令意見書必須的文件和全部事實環(huán)境,公司所提供的全部文件和說明(包羅
書面及口頭)均是真實的、精確的、完整的,所提供的文件副本或復(fù)印件與正本
或原件一致。
在本法令意見書中,本所狀師僅對本次股東大會的召集、召開措施、召集人
的資格、出席集會會議人員的資格、集會會議表決措施和表決功效是否切合《公司法》、
《股東大會法則》等法令、禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定頒發(fā)意見,
差池本次股東大會集會會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真
實性及精確性頒發(fā)意見。
本所狀師憑據(jù)狀師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)尺度、道德類型和勤勉盡責(zé)的精力,對本
次股東大會召開的相關(guān)法令問題出具如下法令意見:
一、本次股東大會的召集與召開措施
經(jīng)核查,本次股東大會由貴公司董事會召集,貴公司董事會于2019年9月
3日在上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()和指定信息披露媒體上刊
登《奇精機器股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會的通知》,貴公
司董事會在本次股東大會召開十五日前已將本次股東大會集會會議根基環(huán)境(集會會議類
型和屆次、集會會議召集人、投票方法、現(xiàn)場集會會議召開的日期、時間和所在、網(wǎng)絡(luò)投
票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股
通投資者的投票措施和涉及果真征集股東投票權(quán)環(huán)境)、集會會議審議事項、股東大
會投票留意事項、集會會議出席工具、集會會議掛號要領(lǐng)和其他事項予以通告。
本次股東大會采納現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團結(jié)的表決方法。現(xiàn)場集會會議于
2019年9月19日下午14:00在浙江省寧波市寧??h三省東路1號公司一樓集會會議
室召開。通過上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)舉辦網(wǎng)絡(luò)投票的詳細時間為2019年9月
19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通過上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺投票詳細時間為2019年9月19日9:15-15:00。
經(jīng)核查,本次股東大會召開的時間、所在、方法和集會會議內(nèi)容與通告內(nèi)容一致。
綜上所述,本次股東大會的召集、召開的措施切合《公司法》、《股東大集會會議
事法則》和《公司章程》的相關(guān)劃定。
二、本次股東大會的召集人的資格與出席集會會議人員的資格
本次股東大會由貴公司董事會召集,由董事長汪永琪先生主持。
貴公司介入本次股東大會現(xiàn)場集會會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或其署理人)共計8
名,代表股份142,926,000股,占公司有表決權(quán)總股數(shù)的73.7499%。
(本法令意見書中保存四位小數(shù),若有尾差為四舍五入原因)。
個中,貴公司本次股東大會出席現(xiàn)場集會會議有效表決的股東及股東署理人共計
8名,代表股份142,926,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.7499%。
按照貴公司通過上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司取得的統(tǒng)計功效數(shù)據(jù),貴公司通過
上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)介入網(wǎng)絡(luò)投票的股
東共計0人,代表股份0股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。介入網(wǎng)絡(luò)投票的
股東資格已由上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)舉辦
認(rèn)證。
出席集會會議的中小股東(中小股東指除公司的董事、監(jiān)事、高級打點人員外,
單獨或合計持股5%以下的股東)共計1人,代表股份7,054,320股,占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的3.6400%。
貴公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會,高級打點人員列席了股東大會。
經(jīng)核查,上述出席本次股東大會的股東及股東署理人手續(xù)齊全,代表股份有
效,
麻辣小龍蝦生產(chǎn)線,召集人和出席集會會議人員的資格切合《公司法》等法令、禮貌及《公司章程》
的有關(guān)劃定,均正當(dāng)有效。
三、本次股東大會的表決措施和表決功效
本次股東大會審議通過以下議案:
1、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.1關(guān)于選舉汪偉東為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
1.2關(guān)于選舉周陳為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
1.3關(guān)于選舉葉鳴琦為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
1.4關(guān)于選舉汪東敏為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
1.5關(guān)于選舉汪沙為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
1.6關(guān)于選舉LEE HYEONG REOL為公司非獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
2、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
2.1關(guān)于選舉明新國為公司獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
2.2關(guān)于選舉翁百姓為公司獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
2.3關(guān)于選舉張華為公司獨立董事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
3、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》
3.1關(guān)于選舉何宏光為公司監(jiān)事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
3.2關(guān)于選舉劉青為公司監(jiān)事的議案
本議案以累計投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個中出席集會會議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會會議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項議案的表決功效:同意票占出席集會會議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項獲表決通過。
經(jīng)核查,本次股東大會審議的事項與通告通知中所列明的事項相符,
小龍蝦油炸生產(chǎn)線,不存在
對通告中未列明的事項舉辦審議表決的景象。
經(jīng)核查,本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團結(jié)的方法舉辦表決。
現(xiàn)場集會會議選舉了兩名股東代表和一名監(jiān)事舉辦計票和監(jiān)票,現(xiàn)場集會會議表決票就地
清點,經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決功效歸并統(tǒng)計確定最終表決功效后,予以發(fā)布。
經(jīng)核查,本次股東大會的集會會議記錄已由出席集會會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書
和集會會議主持人簽署,集會會議決策已由出席集會會議的董事簽署。
綜上所述,本次股東大會的表決措施和表決方法切合《公司法》、《股東大會
法則》和《公司章程》的有關(guān)劃定,表決功效正當(dāng)有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述,本所狀師認(rèn)為,貴公司本次股東大會的召集與召開措施切正當(dāng)令
禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定,本次股東大會的召集人的資格和出席
集會會議人員的資格、表決措施和表決功效正當(dāng)有效。
本法令意見一式四份。
【以下無正文】
(本頁為《北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所關(guān)于奇精機器股份有限公司2019年
第三次姑且股東大會的法令意見書》的簽章頁)
北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所(蓋?。?
認(rèn)真人: 包辦狀師:
賴?yán)^紅 崔宏川
包辦狀師:
程 興
年 月 日
中財網(wǎng)