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建樹(shù)機(jī)器：關(guān)于召開(kāi)2019年第七次姑且股東大會(huì)的通知 通告日期 2019-10-01 證券代碼：600984                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建樹(shù)機(jī)器           通告編號(hào)：2019-078



         陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司
 關(guān)于召開(kāi) 2019 年第七次姑且股東大會(huì)的通知

         本公司董事會(huì)及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性陳
     述可能重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個(gè)體及連帶責(zé)任。


     重要內(nèi)容提示：
      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年10月24日
      本次股東大會(huì)回收的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)


     一、 召開(kāi)集會(huì)會(huì)議的根基環(huán)境
     (一) 股東大會(huì)范例和屆次
          2019 年第七次姑且股東大會(huì)
     (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
     (三) 投票方法：本次股東大會(huì)所回收的表決方法是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方
式
     (四) 現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和所在
          召開(kāi)的日期時(shí)間：2019 年 10 月 24 日 14 點(diǎn) 00 分
          召開(kāi)所在：西安市金花北路 418 號(hào)公司一樓集會(huì)會(huì)議室
     (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
          網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
          網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2019 年 10 月 24 日
                               至 2019 年 10 月 24 日
     回收上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)
召開(kāi)當(dāng)日的生意業(yè)務(wù)時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票措施


                                          1/5
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)
憑據(jù)《上海證券生意業(yè)務(wù)所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)劃定執(zhí)行。
    (七) 涉及果真征集股東投票權(quán)
        否


    二、 集會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)
   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東范例
                                                                  投票股東范例
序號(hào)                            議案名稱(chēng)
                                                                     A 股股東
非累積投票議案
      關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 30000 萬(wàn)
  1                                                                    √
      元綜合授信提供包管的議案
      關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 5000 萬(wàn)
  2                                                                    √
      元綜合授信提供包管的議案
      關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租
  3   賃（北京）有限公司治理 20000 萬(wàn)元融資租賃授信提供連帶責(zé)          √
      任擔(dān)保包管的議案
      關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村
  4                                                                    √
      鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬(wàn)元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案


    1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
    上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，通告于 2019 年 10 月 8 日
在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
（）登載；上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)拜見(jiàn)公司另行登載的股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議資
料，有關(guān)本次股東大會(huì)的集會(huì)會(huì)議資料將不遲于 2019 年 10 月 18 日（禮拜五）在上海證券
生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站登載。
    2、 出格決策議案：無(wú)
    3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部
    4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
    5、 涉及優(yōu)先股股東參加表決的議案：無(wú)


    三、 股東大會(huì)投票留意事項(xiàng)


                                       2/5
    (一) 本公司股東通過(guò)上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以
登岸生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定生意業(yè)務(wù)的證券公司生意業(yè)務(wù)終端）舉辦投票，也可以登岸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉辦投票。首次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)舉辦投
票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。詳細(xì)操縱請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
    (二) 股東通過(guò)上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，假如其擁有多個(gè)
股東賬戶(hù)，可以利用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)介入網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部
股東賬戶(hù)下的溝通種別普通股或溝通品種優(yōu)先股均已別離投出同一意見(jiàn)的表決票。
    (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方法反復(fù)舉辦表決
的，以第一次投票功效為準(zhǔn)。
    (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才氣提交。


    四、 集會(huì)會(huì)議出席工具
    (一) 股權(quán)掛號(hào)日收市后在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司掛號(hào)在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)下表），小龍蝦油炸生產(chǎn)線(xiàn)，并可以以書(shū)面形式委托署理人出席
集會(huì)會(huì)議和介入表決。該署理人不必是公司股東。
     股份種別           股票代碼          股票簡(jiǎn)稱(chēng)               股權(quán)掛號(hào)日
       Ａ股              600984           建樹(shù)機(jī)器               2019/10/18
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)打點(diǎn)人員。
    (三) 公司禮聘的狀師。
    (四) 其他人員


    五、 集會(huì)會(huì)議掛號(hào)要領(lǐng)
    1、小我私家股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及有效持股憑證舉辦掛號(hào)；
    2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)及出
席人員身份證治理掛號(hào)手續(xù)；
    3、因故不能出席集會(huì)會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席集會(huì)會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），口味小龍蝦生產(chǎn)線(xiàn)，代
理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)及持股證明治理掛號(hào)手續(xù)；
    4、出席集會(huì)會(huì)議股東請(qǐng)于 2019 年 10 月 14 日、10 月 15 日，逐日上午 9 時(shí)至 11 時(shí)，下
午 2 時(shí)至 4 時(shí)到公司證券投資部治理掛號(hào)手續(xù)，異地股東可用信函或傳真掛號(hào)。



                                        3/5
六、 其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)估量會(huì)期半天，與會(huì)股東及授權(quán)署理人食宿、交通費(fèi)自理；
2、接洽地點(diǎn)：陜西省西安市金花北路 418 號(hào)；
3、郵政編碼：710032；
4、接洽電話(huà)：029-82592288，傳真：029-82592287；
5、接洽人：白海紅、石瀾。
特此通告。




                                        陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司董事會(huì)
                                                  2019 年 9 月 30 日




附件：授權(quán)委托書(shū)




                                 4/5
附件：授權(quán)委托書(shū)


                                  授權(quán)委托書(shū)
陜西建樹(shù)機(jī)器股份有限公司：

      茲委托                 先生（密斯）代表本單元（或本人）出席 2019 年 10 月 24
日召開(kāi)的貴公司 2019 年第七次姑且股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

      委托人持普通股數(shù)：

      委托人股東賬戶(hù)號(hào)：


序號(hào)                   非累積投票議案名稱(chēng)                     同意   阻擋     棄權(quán)
         關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
  1
         司 30000 萬(wàn)元綜合授信提供包管的議案
         關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
  2
         司 5000 萬(wàn)元綜合授信提供包管的議案
         關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重
  3      科融資租賃（北京）有限公司治理 20000 萬(wàn)元融資
         租賃授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案
         關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔
  4      行上銀村鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬(wàn)元綜合授信提供連帶
         責(zé)任擔(dān)保包管的議案


      委托人簽名（蓋?。?nbsp;                    受托人簽名：

      委托人身份證號(hào)：                         受托人身份證號(hào)：

      委托日期：       年    月     日

      備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)付委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作詳細(xì)指示的，受托人有權(quán)按本身的意愿舉辦表決。




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